2020. január 28., kedd - Károly,

Hírek, elemzések

Órát, ékszert vesz? Péntektől igazolnia kell, miből telik rá

245

Értékesebb aranyékszert, karórát, műkincset sem lehet péntektől úgy vásárolni, hogy nem igazolja az ügyfél, miből kereste meg a rávalót.

Változnak a pénzmosásról szóló szabályok a héten. Január 10-től a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők számára is kötelezővé válik az ügyfél-átvilágítás. A szolgáltató ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor.

Tehát a korábbi 3,6 millió forintról 4,5 millió forintra emelkedik az értékhatár, és ebbe most már minden ügylet, a készpénzes, a kártyás, az átutalással teljesített ügyletek is beleszámítanak, ellentétben a korábbi csak készpénzes ügyletekkel. Egy drágább ékszer vagy karóra megvásárlása során igazolni kell majd a vételár eredetét. A szolgáltatók ennek megfelelően kötelesek módosítani a belső szabályzatukat, amire 90 napot kapnak.

A műkereskedők is igazolást kérnek

Az árukereskedők kötelesek lesznek ügyfél-átvilágítást alkalmazni a 3 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások készpénzben történő teljesítésekor. Tehát a korábbi 2,5 millió forintról 3 millió forintra emelkedik az értékhatár a készpénzes ügyletek teljesítésekor, ami némi lazítást jelent. Ezek a cégek szintén 90 napot kapnak az új belső szabályzat megírására.

Január 10-től a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak a kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknál lebonyolított olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot; illetve kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatók olyan ügyletei, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot. A kulturális javakkal foglalkozó szolgáltatók pénzmosási törvény szerinti felügyeletét kereskedelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Ezek a cégek is kénytelenek lesznek az átvilágítással kapcsolatos belső szabályzatot készíteni.

(Forrás: Herman Bernadett - napi.hu)

Eseményfigyelő

Szeretné, hogy az Önök híre, eseménye is megjelenjen az Esemény Menedzser portálon? Tartalomszolgáltatásra, online marketingre van szüksége? 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

További hírek, tippek


 

 


 

Tipp

Időrendben

« Január 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Hírlevél

E-mail cím:*
Név:*

Tartalom galéria

Szállodaláncot hoz létre az Avalon Park

Szállodaláncot hoz létre az Avalon Park

More details
Új, digitális látványelemek a gyulai várban

Új, digitális látványelemek a gyulai várban

More details
Super Bowl: új menü lesz a Sport Bisztróban, csak egy éjszakára

Super Bowl: új menü lesz a Sport Bisztróban, csak egy éjszakára

More details
GEFAHRGUT // GEFAHRSTOFF, Lipcse, 2020. november 24-26.

GEFAHRGUT // GEFAHRSTOFF, Lipcse, 2020. november 24-26.

More details
Kiberbiztonság: korábban soha nem látott verseny zajlott

Kiberbiztonság: korábban soha nem látott verseny zajlott

More details
Kimcshi? Bibimbap? A koreai konyha meghódítja Budapestet

Kimcshi? Bibimbap? A koreai konyha meghódítja Budapestet

More details
Megvan AZ ÉV HOTELE 2019 televíziós verseny győztese

Megvan AZ ÉV HOTELE 2019 televíziós verseny győztese

More details
V. Magyar Amatőr Barista Bajnokság, 2020. február 8.

V. Magyar Amatőr Barista Bajnokság, 2020. február 8.

More details
FEHOVA - Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítása, 2020. február 13-16.

FEHOVA - Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítása, 2020. február 13-16.

More details